华宝股份(300741) - 董事会决议公告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-033 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通 知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月18日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报 告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn ...