新恒汇(301678) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 15 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 5 日以专人送达或书面的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事任志军先生、虞仁荣先生、吕大龙先 生、李斌先生；独立董事杜鹏程先生、GAO FENG 先生通过通讯方式参加会议）。 本次会议由董事长任志军先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 董事会。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年半年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。报告的编制和审 ...