证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-007 新恒汇电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 15：00 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道 187 号 新恒汇电子股份有 限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长任志军先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

北京市中伦律师事务所 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：新恒汇电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新恒汇电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"） 相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件及现行有效的《新恒汇电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力， 且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该等资料的副 本或复印件均与正本或原件一致 ...

Core Viewpoint - The company, Xin Heng Hui, is engaged in the research, production, sales, and packaging testing services of chip packaging materials, with a focus on smart card business, etched lead frames, and IoT eSIM chip testing services [2][3]. Group 1: Company Overview - Xin Heng Hui Electronic Co., Ltd. was established on December 7, 2017, and is located in Zibo High-tech Zone, Shandong Province [7]. - The main business revenue composition includes smart card business (59.74%), etched lead frames (28.34%), IoT eSIM chip testing (6.16%), and others (5.76%) [7]. - The company is recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise, which is a prestigious title for small and medium-sized enterprises in China [2]. Group 2: Financial Performance - As of September 30, 2025, Xin Heng Hui achieved an operating income of 700 million yuan, representing a year-on-year growth of 18.12%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 11.72% to 120 million yuan [8]. - The company has distributed a total of 120 million yuan in dividends since its A-share listing [8]. Group 3: Market Activity - On February 27, the stock price of Xin Heng Hui fell by 1.79%, with a trading volume of 205 million yuan and a turnover rate of 5.78%, resulting in a total market capitalization of 17.787 billion yuan [1]. - The stock has seen a net outflow of 6.2283 million yuan from major investors today, with a total net inflow of 6.67% from major transactions [4][5].

Group 1 - The company Xin Heng Hui announced the convening of its 14th board meeting on February 11, 2026, to review proposals related to external investments and related transactions [1] - Investors Ge Weidong and Fang Wenyuan have jointly invested 1 billion yuan each in the company, leading to a significant increase in the company's stock price [1] - Historical analysis indicates that retail investors participating in private placements have experienced both gains and losses [1]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于新恒汇电子股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构" 或"保荐人"）作为新恒汇电子股份有限公司（以下简称"新恒汇"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对新恒汇开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查， 并发表如下核查意见： 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 一、本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）开展外汇衍生品投资的目的 为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相 匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 （二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元（含本数）或等值人民 币的外汇衍生品投资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过已审议额度。 ...

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-006 新恒汇电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

新恒汇电子股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务的背景 随着新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）营业规模的增长，公司 黄金、白银、铜等原材料采购需求增加，而黄金、白银、铜等贵金属价格的波 动对公司的生产成本影响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原 材料价格变动带来的市场风险。 二、开展商品期货期权套期保值业务的情况概述 为规避原料价格波动风险，公司拟新增开展期货期权套期保值业务的交易 品种为在场内及场外市场交易的与公司生产经营相关的黄金、白银、铜等期货 及期权合约。本次公司套期保值业务除了增加场内期权交易品种外，同时增加 场外期权交易品种，系场外期权的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销 售情况来定制与经营相匹配的个性化合约，更符合公司生产经营的套保需求。 本次公司拟在前期审议期货套期保值业务的额度及授权期限内，新增开展 期权套期保值业务，严禁以逐利为目的的任何投机交易。公司将根据生产经营 的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，开展期货期权套期保值业 务的保证金金额不超过人民币8,000万元（不含期货标的实物交割款项），任一 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于新恒汇电子股份有限公司 增加期权套期保值业务交易方式的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构" 或"保荐人"）作为新恒汇电子股份有限公司（以下简称"新恒汇"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对新恒汇增加期权套期保值业务交易方式事项进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、交易情况概述 （一）公司现有期货套期保值业务情况 2025 年 12 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议及第二届董 事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》： 同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务，公司将根据生产经营的实际情况 及订单规模，确定套期保值的数量规模，开展套期保值业务的保证金金额不超过 人民币 8,000 万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 5 亿元。在 ...

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-004 新恒汇电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对新恒汇电子股 份有限公司（以下简称"公司"）经营的影响，增强公司财务稳健性，不做无实 际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。 2、交易工具和品种：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期 权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。 为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，不做无实际需求的投机性交易，不 进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。 3、交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇业 务，本次外汇业务交易对方不涉及关联方。 4、交易金额：公司计划在总额度不超过5,000万美元（含本数）或等值人民 币的范围内开展外汇衍生品业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再 ...

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-003 新恒汇电子股份有限公司 关于增加期权套期保值业务交易方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效降低 大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司本次 拟增加期权套期保值业务，充分利用期货期权市场的套期保值功能，减少因原材 料价格波动造成的产品成本波动，进一步降低公司原材料价格波动风险，提升公 司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 2、交易品种：在场内及场外市场交易的与公司生产经营相关的黄金、白银、 铜等期货及期权合约。 3、交易场所：只限于境内合法运营的机构。 4、交易金额：开展期货期权套期保值业务的保证金金额不超过人民币 8,000 万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币 5 亿元。在有效期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过上述额度。 5、已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十四次会议审 ...