新恒汇(301678) - 董事会议事规则

新恒汇电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新恒汇电子股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《新恒汇电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并结合公司实际情 况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在本规 则第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权 范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人，职工董 事1名。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满， 可连选连任。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第五条 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《 ...