安通控股(600179) - 第八届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-046 安通控股股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于豁免提前 10 日通 知召开本次董事会会议的议案》。 为提升决策效率、确保会议顺利推进，公司全体董事同意豁免第八届董事会 第七次会议需提前 10 天发出会议通知的期限要求。 第八届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 8 月 8 日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 15 日上午 10 点以现场和通讯方式在 福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 ...