今天国际(300532) - 关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告

智慧物流·智能制造系统提供商 三、审议及披露程序 关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议 案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等 的最新修订对公司相关治理制度进行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 等相关规定，同时鉴于《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公 司对《公司章程》及相关治理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称（按修订后名称列示） | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | ...