今天国际(300532) - 审计委员会议事规则（2025年8月修订）

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称'公司'） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上， ...