今天国际(300532) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束，但召集人应当在 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质 量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《深圳市今天国际物 流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》 的规定，制定本会议工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直 ...