今天国际(300532) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳市今天国际 物流技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定 公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及 的有关部门及人员。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员中 包括3名独立董事，1名职工代表董事。 董事任免及任期根据公司章程的规定。董事在任期届满前可由股东会决议解除其 职务。董事任期自股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时 ...