宏景科技(301396) - 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-060 杨英先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关规定，杨英先生的辞职报告将在公司补选新任独立董事后生效。在 此期间，杨英先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，杨英先生未持有公司股份，不存在应当履行而尚未履行 的承诺事项。杨英先生自担任公司独立董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、 勤勉尽职。公司及公司董事会对杨英先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董 事会同意提名刘兴起女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人， 并在股东大会同意选举 ...