引力传媒(603598) - 引力传媒：第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-030 引力传媒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）公司于2025年8月13日以书面方式向全体董事发出会议通知。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事 会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《引力传媒股份有限 公司监事会议事规则》，并对《引力传媒股份有限公司章程》进行修订。提请股 （三）本次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 东大会授 ...