亿道信息(001314) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-048 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市亿道 信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，公 司决定于 2025 年 9 月 3 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 3 日召开第四届董事会第 四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会 议并行使表决权； 深圳市亿道信息股份有限公司 （2）网络投票：公司将 ...