美硕科技(301295) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-033 浙江美硕电气科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 8 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。会议由黄晓湖先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事 长的议案》 董事会同意选举黄晓湖先生担任代表公司执行公司事务的董事，并担任公司 法定代表人，同时选举黄晓湖先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...