美硕科技(301295) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-031 浙江美硕电气科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2025年8月18日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2025年8月18日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号五楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 4、召集人：浙江美硕电气科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长黄晓湖先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 ...