美硕科技(301295) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-034 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选 举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名 职工代表董事共同组成第四届董事会。 同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了代表公司执行公司事务 的董事、董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员。现将具体事 项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 非独立董事：黄晓湖先生（代表公司执行公司事务的董事暨董事长）、刘小 龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生； 职工代表董事：刘峰先生； 独立董事：郑金微女士、杨瑞先生、赵元元女士。 非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 上述公司第四 ...