川发龙蟒(002312) - 半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由 董事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-045 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 同意公司《2025 年半年度报告》全文及摘要。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2025 年 8 月 19 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 ...