创世纪(300083) - 对外信息报送及使用管理制度（2025年8月）

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 对外信息报送及使用管理制度 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")全 体股东的合法权益，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公 司外部信息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 本制度适用于公司及其各控股子公司、分公司。 本制度所称信息，是指尚未以合法的方式公开的，所有会对公司股 票交易价格及其衍生品种可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时 公告、统计数据、需审批的重大事项等。 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是公司 向外部单位报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位报送信 息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人 ...