深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 广东海派律师事务所 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会的法律意见书 致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《规则》")、《广东创 世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的规 定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2025 年度第二次临时股东会，出具本 法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-034 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会不存在否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00 2．召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋 3．召开方式：现场结合网络 4．召集人：董事会 5．主持人：董事长夏军先生 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 916 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 203,968,613 股，占公司有表决权股份总数（截 至股权登记日的扣除回购股份数的总股本，下同）的 ...

4月14日，创世纪（300083）披露2024年度业绩快报及2025年第一季度业绩预告。2024年，公司实现营 业收入46.05亿元，同比增长30.49%；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长22.00%；扣非 净利润2.02亿元，同比增长212.32%，主营业务盈利能力显著增强。 2025年开局强劲，净利润预增上限达90% 三大引擎驱动业绩高增 1. 3C业务爆发式增长：受益于以智能穿戴设备为代表的消费电子市场扩容，公司3C型钻铣加工中心销 售收入19.26亿元，同比增长197.43%，成为核心增长极； 2. 高端机床突破：五轴数控机床及大型卧加产品销售收入突破2亿元，同比增长39.09%，技术领先构筑 竞争优势； 3. 海外布局提速：越南、印尼、土耳其、意大利、墨西哥、巴西等海外市场收入2.07亿元，同比增长 42.61%，营收占比提升至4.5%，全球化战略初见成效。 2025年第一季度，公司预计营业收入为10.28亿元至11.13亿元，同比增长20%—30%；归属于上市公司 股东的净利润为0.89亿元至1.12亿元，同比增幅达50%—90%。公告指出，一季度业绩预增主要受益于 3C行业复苏延 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-033 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 姜波先生自在公司任职以来勤勉尽责，公司董事会对姜波先生为公司的发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到副总经理姜波先生提交的《辞职报告》，因个人工作变动原因，姜波先生申 请辞去公司副总经理职务，姜波先生的副总经理职务原定任期至2026年3月19日 届满，姜波先生辞任副总经理职务的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起 生效。 姜波先生原任公司董事、副总经理、董事会秘书，其已于2025年3月31日申 请辞去公司董事、董事会秘书职务，因其辞职导致公司董事会成员人数低于《公 司章程》规定的最低人数，因此在公司股东会选举通过新的董事之前，姜波先生 将继续履行董事职责。前述辞职生效后，姜波先生不再在公司及子公司担任任何 职务。 截至本公告披 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-032 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度业绩快报暨 2025 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度业绩快报情况 （一）2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 460,530.74 | 352,921.14 | 30.49% | | 营业利润 | 36,056.47 | 18,730.70 | 92.50% | | 利润总额 | 35,631.08 | 17,931.83 | 98.70% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,728.74 | 19,449.30 | 22.00% | | 扣除非经常性损益后的归属于 上市公司股东的净利润 | 20,237.33 | 6,479.58 | 212.32% | | 基本每股收益（元） | 0.14 | 0.12 | 16.67% | | 加权平 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-031 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 注：成交金额不含交易费用 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量 和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。 本次回购具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》《回 购报告书》及相关公告。 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2 ...

（一）激励工具及标的股票来源 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-028 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票的首次授予条件已 成就，根据公司 2025 年度第一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 4 月 1 日召 开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，同意公 司根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划草案"）的 条件，以 2025 年 4 月 1 日为首次授予日，以 4.41 元/股的价格向符合授予条件的 50 名激励对象授予 1,300 万股限制性股票，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划概述 为充分调动公司核心团队的积极性，吸引和保 ...

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 首次授予事项的 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司的行为以及本次激励计划的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备文件之一，随 其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律 责任。 （四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律 法律意见书 二〇二五年四月 致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装 备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"）的委托，作为公司 2025 年限制性股票激励计 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-029 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于改选董事、增聘副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、董事会秘书辞职的基本情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事、副总经理、董事会秘书姜波先生提交的《辞职报告》，姜波先生因个 人工作变动原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，本次辞职后，仍在公司担 任副总经理职务。 截至本公告披露日，姜波先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行而 未履行的承诺，姜波先生董事、董事会秘书职务的原定任期至2026年3月19日届 满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，姜波先生自《辞职报告》到达董 事会之日起不再担任公司董事会秘书职务。因其辞职导致公司董事会成员人数低 于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作管理，在公司股 东会选举通过新的董事之前，姜波先生将继续履行董事职责。 姜波先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信 息披露、规范运 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 截至 2025 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2025)第 03549 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况的 专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、 重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 础。 四、鉴证结论 我们认为，创世纪的《前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的要求编制，反映了创世纪截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情 况。 五、对报告使用者和使用目的的限定 我们审核了后附的广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创 ...