广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东创世纪智能装备集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）2025年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2025年11月28日分别召开第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董 事会第二十七次会议，于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2025年度审计机构， 聘期为一年。 二、2025年年审会计师事务所履职情况 天职国际按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及公司2025年度报告工作安排，对公司2025年度财务报告 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-015 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权被动形成关联财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司创世 纪投资（深圳）有限公司（以下简称"创世纪投资"）拟对外转让其持有的广州 市霏鸿智能装备有限公司（以下简称"霏鸿智能"、"标的公司"）20.81967%股权。 股权转让后，霏鸿智能由创世纪投资的控股子公司变更为参股公司。 2.霏鸿智能作为公司控股子公司期间，公司下属公司为支持其日常经营向其 提供借款，截至本次董事会召开日尚有余额 3,000 万元。本次股权转让完成后， 前述借款将被动形成关联财务资助，实质为公司与原合并范围内控股子公司资金 往来的延续。 3.本次关联财务资助事项已经公司 2026 年度第二次独立董事专门会议、第 七届董事会战略委员会第一次会议、第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。公司将根据相关法律法规、规范性文件要求及时履行信息披露义 务。敬请 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度会计师事务所履职情况评估的报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求，公司对天职国际2025年度 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况汇报如下： 一、2025年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域； 组织形式：特殊普通合伙； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 单位：人民币元 | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江创世纪机械 | 全资子 | 其他应收款 | 1,380,234.00 | -- | -- | 1,380,234.00 | -- | | | | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | 东莞劲胜精密电 子组件有限公司 | 全资子 公司 | 其他应收款 | -- | 209,410.54 | -- | 154,584.00 | 54,826.54 | | | | | 赫勒精机（江苏） | 全资子 | 其他应收款 | -- | 2,998.00 | -- | -- | 2,998.00 | | | | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | 台群智能装备（深 圳）有限公司 | 全资子 公司 | ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会在2025 年度勤勉尽责，切实履行监督职责，重点围绕财务报告审核、内部控制监督、外部 审计机构管理等方面开展工作。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事周台先生、独立董事王成义先生、非 独立董事夏军先生三名委员组成。因第六届董事会任期届满，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 2025年12月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。公司第七届董事会审计委员会成员由 独立董事周台先生、独立董事叶卫平先生、非独立董事凌文锋先生三名委员组成， 主任委员周台先生为会计专业人士。审计委员会中独立董事占委员总数的2/3，审 计委员会成员 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-014 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于调整 2026 年度向银行申请综合授信额度及 为下属公司提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营 目标、总体发展规划和日常经营资金需求，拟将公司及下属公司（含全资、控股 子公司、孙公司）于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度由原来 的不超过 65 亿元（人民币，下同）调整为不超过 80 亿元。 2. 基于上述融资需求，公司拟调整为下属公司提供担保额度并新增下属公 司作为担保对象，担保总额度由原预计的不超过 25 亿元调整为不超过 65 亿元， 在为全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）提供担 保的基础上，新增下属公司浙江创世纪机械有限公司（以下简称"浙江创世纪"）、 创世纪工业装备（广东）有限公司（以下简称"创世纪工业装备（广东）"）、 香港台群机械设备有限公司（以下简称"香港台群"）、深圳市华领智能装备有 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-012 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 度，公司（合并财务报表）分别实现营业收入 452,690.27 万元、352,921.14 万元、 460,530.74 万元、532,029.66 万元；分别实现归属于上市公司股东的净利润 33,508.04 万元、19,449.30 万元、23,728.74 万元、14,325.26 万元，公司营业规模 位居数控机床行业前列。但因前期未弥补亏损金额较大，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-019 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4 月1日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略、市值管理等情况，公司定于2026 年4月9日（星期四）15:00-17:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办公司2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理：夏军先生 1 1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-018 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2026-010 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2026年3月20日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 1 公司现任独立董事周台先生、叶卫平先生，以及报告期内离任的独立董事王 成义先生分别向 ...