久吾高科(300631) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-033 江苏久吾高科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届的基本情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召开 第八届董事会第十八会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意 提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、侯世杰先生、秦鑫先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），提名朱玉华 先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士为公司第九届董事会独立董事候选 人（独立董事候选人简历详见附件二）。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制分别表决选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与职工 代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董 事会任期自股东大会 ...