久吾高科(300631) - 关于调整公司组织机构、修订公司章程及制定、修订、废止部分治理制度的公告

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-032 江苏久吾高科技股份有限公司 关于调整公司组织机构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部 分治理制度的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整公司组织机构并废止<监事会议事规则>的议案》。现对相关事项说明 如下： 一、调整公司组织机构及废止相关制度的情况 根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公 司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求， 公司拟调整公司组织机构及监事设置，并废止《监事会议事规则》。 二、《公司章程》及相关制度制定、修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司 ...