久吾高科(300631) - 独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）

（二）向董事会提议召开临时股东会； - 1 - 第 1 条 为进一步完善江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第 3 条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议通知应于会议 召开前 3 日采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮递等方式发出； 经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第 4 条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。 第 5 条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独 立董事代 ...