久吾高科(300631) - 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年八月 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1) 有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； (2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场 - 1 - 禁入措施，期限尚未届满； (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； (4) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； (5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； (6) 法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形及不适合担任董事会 秘书的其他情形。 拟聘任董事 ...