久吾高科(300631) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员构成 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据本细则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 - 1 - 第 1 条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《江苏久吾高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第 3 条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事过半数。 第 4 条 董事会审计委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员由战略委员 ...