久吾高科(300631) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第二章 人员构成 - 1 - 第 1 条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 3 条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。。 第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，过半数为独 立董事。 第 5 条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 6 条 董事会薪酬与考核委员会设主任委 ...