久吾高科(300631) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职权 (1)召集股东会，并向股东会报告工作； (2)执行股东会的决议； (3)决定公司的经营计划和投资方案； (4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (5)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市方案； (6)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (7)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； - 1 - (8)决定公司内部管理机构的设置； 第 1 条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第 ...