川恒股份(002895) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-096 公司董事吴海斌、李子军作为天一矿业的董事，对本议案回避表决。 具体内容详见与本公告同日在信息披露媒体披露的《恒昌新能源与关联方天一矿业 共同摘牌国有建设用地使用权的公告》（公告编号 2025-097）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码： 002895）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方 式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长段 浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《恒昌新能源与天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权的议案》 结合瓮安县"矿化一体"项目整体推进及本公司控股子公司贵州恒昌新 ...