中洲特材(300963) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-038 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金 材料股份有限公司 4 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结 ...