特发服务(300917) - 深圳市特发服务股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月修订）

深圳市特发服务股份有限公司 董事会议事规则 深圳市特发服务股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》和《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事会的构成和职责 第四条 公司设董事会，公司董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责。 董事会由 9 ...