焦作万方(000612) - 焦作万方重大经营与投资决策管理制度（2025年）

重大经营与投资决策管理制度 焦作万方铝业股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 (经公司第十届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范焦作万方铝业股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及投资决 策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及公司章程的规定，特 制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投 入产出效益化。 第三条 公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的提出、论证、实施和 监控。 重大经营与投资决策管理制度 （四）租入或者租出资产； （五）委托或者受托管理资产和业务； 公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投 资计划的编制和实施过程的监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行决策的重大经营事项包括： 第五条 依据本制度进行决策的重大投资事项包括： 1 （一）购买原材料、燃料和动力； （二）接受和提供劳务； （三）出售产品、商品； （四）工程发包； （五）公司总经理办公会议、董事会或股东会制定的经营计划中 ...