焦作万方(000612) - 焦作万方董事会议事规则（2025年8月）

董事会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会为股东会执行机构，在股东会闭会期间负责公司日常经营决策。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投 ...