国睿科技(600562) - 国睿科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-021 国睿科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。 3.本次会议由公司董事长郭际航女士召集与主持，于 2025 年 8 月 18 日在南 京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，会议采用现 场方式进行表决。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会 议。 二、会议审议情况 1.会议审议通过了《关于公司 2025 年度筹资预算中期调整的议案》。 根据所属子公司 2025 年上半年资金状况及下半年周转资金需求，公司向全 资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模 3000 万元。 议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议通过了《关于公司 2 ...