西磁科技(836961) - 第四届董事会专门委员会换届公告

第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、审计委员会：由徐荣华、童芝萍、王箴若组成，其中徐荣华担任主任委 员（召集人）； 2、薪酬与考核委员会：由王箴若、吴望蕤、徐荣华组成，其中王箴若担任 主任委员（召集人）。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-096 宁波西磁科技发展股份有限公司 鉴于宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成 员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步 提升公司治理水平，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、 换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会两个董事会专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成 如下： ...