国睿科技(600562) - 国睿科技股份有限公司独立董事制度（2025年8月修订）

国睿科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司")独立董事 行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，强化对董事 会及管理层的约束和监督制度,更好的维护中小股东的利益,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务,并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定 ...