国睿科技(600562) - 国睿科技股份有限公司董事会科技创新委员会议事规则（2025年8月修订）

国睿科技股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科 学性，确保科研创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科研创新战略的有效 执行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 科技创新委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司为科技创新委员会提供相应的工作条件，管理层及相关部门 给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责科技创新委员会的工作联络、会议组织、会 议材料准备和档案管理等日常工作，负责公司科技创新工作相关部门应当负责准 备和提供科技创新委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员和组成 第五条 科技创新委员会由 3 名或以上成员组成，由董事会在董事会成员中 任命。 第六条 科技创新委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委 员会工作。 第七条 科技创新委员会委员应当具备履行科技创新委 ...