国睿科技(600562) - 国睿科技股份有限公司董事会风险管理与审计委员会议事规则（2025年8月修订）

国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会风险管理与审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司为风险管理与审计委员会提供必要的工作条件，管理层及相关 部门给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责委员会的工作联络、会议组织、会议材料准备 和档案管理等日常工作，纪检监察审计部、财务部等职能部门负责准备和提供 风险管理与审计委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员组成 第五条 风险管理与审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人 员的董事组成，由董事会在董事会成员中任命。委员会成员应当具备履行委员会 职责的专业知识和经验。 风险管理与审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司风险管理、内外部审计等工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 风险管理与审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理 事务。独立董事应当占风 ...