胜利股份(000407) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-017 号 山东胜利股份有限公司 1.公司十一届四次董事会会议（临时）通知于2025年8月15日以书面送 达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2025年8月19日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 十一届四次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经表决，会议审议并通过了公司2025年半年度报告全文及摘要。 会议认为，报告真实全面地反映了公司2025年上半年实际经营情况，同 意报深圳证券交易所披露。 2025年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司十一届四次审计委员会会议（临时）审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 2025年8月19日 山东胜利股份有限公司董 ...