证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-013 号 山东胜利股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00。 网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月 20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时 间为2025年5月20日15:00。 （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座3302公司会议室。 其中：通过现场参加本次股东大会的股东及授权代理人4人，代表股数 221,724,434股，占公司总股本880,084,656股的25.1935%；通过 ...

山东坤宁律师事务所 法律意见书 山东坤宁律师事务所 关于山东胜利股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：山东胜利股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（简称《规则》）等法律、法规和 规范性文件的规定，山东坤宁律师事务所（以下简称"本所"）接受山东胜利股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派李静、毕洁国律师（以下简称"本所律师"） 参加公司 2024 年年度股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，出席了公司 2024 年年度股东大会，对公司本次股东大会所涉及的有关 事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 公司于 20 ...

| | 高质量、可持续发展，为股东价值提升、资本市场的健康 | | --- | --- | | | 繁荣和社会经济发展做出更大贡献，谢谢。 | | | 2.公司分红是如何考虑的？ | | | 答：公司坚持积极的分红政策和投资者价值至上的发 | | | 展理念，近年来公司持续分红，在关注可持续发展的同时 | | | 高度重视股东回报，公司结合经营战略、投资发展和业绩 | | | 情况确定积极的利润分配方案。 | | 关于本次活动 | | | 是否涉及应披 | 否 | | 露重大信息的 | | | 说明 | | | 活动过程中所 | | | 使用的演示文 | | | 稿、提供的文档 | 无 | | 等附件（如有， | | | 可作为附件） | | 2 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | □现场参观 | | | | |  其他（2025 年 ...

山东胜利股份有限公司 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-012 号 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 特此公告。 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东胜利股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全 景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四） 15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 山东胜利股份有限公司董事会 2025年5月12日 ...

2025年04月14日，胜利股份2024年度网上业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有 董事、总裁王伟、董事、董事会秘书杜以宏、独立董事戴天宇、财务总监李守清。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问8 个，公司嘉宾共回答问题8个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 4、问：公司2024年的投资额为14,476,000.00元，较上年同期的128,110,900.00元下降了88.70%。请问公 司为何大幅减少投资？未来是否有新的投资计划？【征集问题】 回答：答：您所述投资金额主要为公司当年度支付的股权投资款，2023年投资额度较多主要为增资国家 管网控股的天津LNG项目所致。作为能源终端运营商，凡是符合战略发展方向，且有利于实现公司高 质量快速发展的优质项目，公司都会跟踪、研究和论证。 5、问：行业以后的发展前景怎样？ 回答：人类的进步离不开能源，公司定位于综合能源服务商，公司将根据社会发展的不同需要提供能源 供应，公司坚定看好行业的未来。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：领导，您好！我来自四川大决策请问公司商誉 ...

1 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 山东胜利股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访  业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 通过网络远程方式参加公司"2024 年度网上业绩说明会" | | | 的投资者。 | | 时间 | 2025 年 4 月 14 日 15:00-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 形式 | 线上文字交流 | | 上市公司接待 | 公司董事、总裁王伟先生；董事、董事会秘书杜以宏先生； | | 人员 | 财务总监李守清女士等相关人员。 | | | 为便于广大投资者进一步了解公司情况，2025 年 4 月 14 日 15:00-16:30 公司以网络远程的方式召开了 2024 年 | | | 度网上业绩说明会。会前公司向广大投资者公开征集了问 | | 交流内容及具 | 题，业 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-010号 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2025年3月22日在《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2024年年度报告全文及摘要。为便于广大投 资者进一步了解公司情况，公司定于2025年4月14日（星期一）15:00-16:30在全景网举办2024年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的有：公司董事、总裁王伟先生，董事、董事会秘书杜以宏先生，财务总监李守清 女士等相关人员。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月11日（星期五）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业 ...

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-010 号 特此公告。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2025年3 月 22 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2024年年度报告全文及摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2025年4月14日（星期一） 15:00-16:30在全景网举办2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的有：公司董事、总裁王伟先生，董事、董事会秘 书杜以宏先生，财务总监李守清女士等相关人员。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年4月11日（星期五）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将 ...

山东胜利股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定， 公司对大信 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所资质情况 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的 ...

山东胜利股份有限公司全体股东： 山东胜利股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程 ...