山东胜利股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 3-00182 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 3-00182 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东胜利股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一 ...

山东胜利股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 3-00181 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2026]第 3-00181 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

戴天宇先生，1973年2月生，博士、副教授，中国籍。历任清华大 学经济管理学院博士后，清华大学国际研究生院讲师、副教授。现任北 京大学汇丰商学院管理学副教授，兼任深圳卓力能技术有限公司、山东 胜利股份有限公司独立董事。戴天宇先生主要研究方向为新范式经济学、 新范式金融学与企业设计（含商业模式设计、业务流程设计、管理机制 设计、组织生态设计、公司治理结构设计、公司金融设计等23门新兴学 科），出版专著10余部，初步完成企业设计学科群的构建。 山东胜利股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 独立董事 戴天宇 各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，恪守 独立、客观、公正原则，认真勤勉、忠实尽责履行独立董事职责。2025 年，本人积极出席公司相关会议，审慎审议董事会各项议案，依托专业 经验与行业认知，对公司生产经营、业务发展及规范运作等事项提出合 理建议，切实发挥独立董事及董事会专门委员会委员监督、咨询、专业 支持作用，全力维护公司及全体股东，特别是中小股 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 独立董事 杨之曙 各位股东： 作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025 年度本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》要求，恪尽职守，忠实履职。全年积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势，为公司 经营发展提供合理建议，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 杨之曙先生，1966年9月生，博士、教授、博士生导师，中国籍。 历任云南航天工业总公司财务部助理经济师，清华大学经济管理学院讲 师、副教授，现任清华大学经济管理学院教授，兼任北京煜邦电力技术 股份有限公司、中仑新材料股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立 董事。杨之曙先生主要研究方向为金融市场微观结构、银行与金融机构、 金融市场计量学。 2025年，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职情况 1.出席董事会会议及股东会情况 2025年，公司共召开8次董事会会 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 各位股东： 作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2025年度工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，恪尽职守，勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责。任职期间，本人积极出席公司各项会 议，认真审议相关议案，充分发挥财务、审计领域的专业优势，为公司 生产经营和业务发展提供专业建议，切实维护公司整体利益及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 郑石桥先生，1964年9月生，博士、教授，注册会计师，中国籍。 历任新疆财经大学会计学院教授、院长，南京审计学院国际审计学院教 授、院长，南京审计学院审计科学院教授、院长。现任南京审计大学现 代审计发展研究中心教授，兼任无锡隆盛科技股份有限公司、光正眼科 医院集团股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事。郑石桥先生 主要研究方向为审计理论与方法，发表论文400余篇，出版专著10余部， 完成国家级课题3项（重点课题1项），省级课题4项。 2025年，本人作为公司独立董事，任职符合《上市 ...

山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年度财务及内 部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会印发的关于上市公司选聘会计师事 务所管理办法（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司对大信 2025 年 度履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所资质情况 山东胜利股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加 坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事 务 ...

1 务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年 上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费 总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、 环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任大信的上市公司）同行业上 市公司审计客户10家。 山东胜利股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东胜利股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北 ...

（一）日常关联交易概述 1.概述 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-009 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，本 着公平、公允、互利平等原则，山东胜利股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"胜利股份"）与控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下 简称"中油燃气投资集团"）签署《业务合作框架协议》，就公司及子公司与 中油燃气投资集团及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项日 常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预 计 12,750 万元（不含税），涉及向关联方销售 PE 原料、PE 管材、设备、增 值业务产品等商品，向关联方提供安装、劳务、租赁等服务，采购关联方燃 气、设备、增值业务产品等商品，接受关联方提供的设计、安装、监理、信 息化运维等服务。 2025 年，公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方日常关联 交易实际发生金额 ...

2025 好会 山 东 胜 】利 股 (સે 有 限 公 司 发 展 清 洁 能 源 共 创 美 好 生 活 胜利股份公众号 胜利股份视频号 董事长致辞 /03 2025年社会责任绩效/04 关于社会责任报告 /05 9 02 + 关于我们 /06 03 对股东与治理负责:夯实发展根基,提升企业价值 /08 - ● 04 对安全与运营负责:筑牢生命防线,保障稳定供应 /09 ● 0-5 + 对客户与服务负责：优化营商体验，创造客户价值 /11 对环境与发展负责: 推动绿色转型，贡献"双碳"目标 /12 06 ● 对员工与成长负责: 关爱员工发展, 激发组织活力 /13 07 : 对社会与公众负责: 投身公益事业，共建和谐社区 /14 08 + 展望2026 /15 信息反馈 /15 山东胜利股份有限公司 | 发展清洁能源 共创美好生活 2025年度社会责任报告 董事长致辞 2025年,是充满挑战与机遇的一年。胜利股份始终将"发展清洁能源,共创美好生活"的企业使命作为一切行 动的出发点和落脚点，将履行社会责任深度融入公司战略规划、日常运营与价值创造的全过程。 我们深刻理解,安全运营是燃气企业不可逾越的红线,更是 ...

山东胜利股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 3-00072 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 3-00072 号 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册 ...