皖通科技(002331) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-042 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十六次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 8 日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中杨洋先生、帅红梅女士、毛志苗先生、杨波先生、 许年行先生、张桂森先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由 公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度报告及 摘要》 公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年 第四次会议，全票审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议 案》 ...