皖通科技(002331) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月）

安徽皖通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特 设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会 工作；召集人由董事长提名，在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内 ...