中南文化(002445) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）

中南红文化集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理 人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公 司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导 致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最 低人数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独 1 立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士。 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续 性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关 ...