中南文化(002445) - 董事会议事规则（2025年8月）

第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 中南红文化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《中南红文化集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名， 且至少包括一名会计专业人士。公司设董事长一人。 （十二）管理公司信息披露事项； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟 ...