宝馨科技(002514) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-083 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于2025年8月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年8月18日（星期 一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实 际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员会进行 审议，董事会同意聘任刘彦辰女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 2 本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司 ...