普洛药业(000739) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-41 普洛药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日上午通过现场会议 的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持， 公司 3 名监事及 5 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案： （二）公司董事会战略委员会变更为董事会战略与 ESG（环境、社会和公司治理） 委员会，成员由七名董事调整为五名，其中独立董事一名，由公司董事长担任主任委员； 董事会审计委员会成员将由五名董事调整为三名，且为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员；董事会提名委员会 成员将由五名董事调整为三名，其中独立董事两名，且由独立董事担任 ...