普洛药业(000739) - 董事会议事规则

普洛药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使公司董事会有效履行职责，提高公司董事会工作效率和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会由九名董事组成（其中独立董事三名，职工代表董事一 名），设董事长一人，副董事长一人。董事会对股东大会负责。 公司董事会下设战略与 ESG（环境、社会和公司治理）委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依 照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会 计专业人士。 第三条 董事会应当坚持民主集中制和实事求是的原则，充分发表意见，反 复讨论，集体决策。董事会成员应当遵守保密原则，在信息未公开披露前不得随 意泄露董事会会议的相关内容。 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 ...