普洛药业(000739) - 董事会提名委员会工作细则

普洛药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向公司董 事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，提名委员会为 公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，提请董事会审议产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董 ...