信立泰(002294) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-041 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 18 日上午 10 时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开， 会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人，其中，叶澄海、沈清、陈茜渝、王学恭以通讯方式出席会议，刘来平 以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。部分监事、部分高级管理人员列 席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公 司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2025 年半年度报告》及报告摘要。 董事会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体 履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。 （《关于参与认购股权投资 ...