贝达药业(300558) - 董事会决议公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-051 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 19 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召 开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 12 人，实际出席会议人数 12 人。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会已于 ...