金禄电子(301282) - 董事会决议公告

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-041 金禄电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年8月19日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长李 继林先生召集并主持，会议通知已于2025年8月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半 年度报告摘要》。 本议案 ...