中洲特材(300963) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-039 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2025年8月18日下午15:50在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海中洲特种合金材料股份有限 公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工代 表董事）， ...