安宁股份(002978) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-059 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年9月4日（星期四）下午15：00开始（参加现场会议 的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年9月4日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9：15-15： 00任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召集人：公司董事会 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规 ...